Địa điểm

Hà Nội

Location
  • Lương

    Cạnh tranh

  • Kinh nghiệm

    3 - 5 Năm

  • Cấp bậc

    Nhân viên

  • Hết hạn nộp

    13/11/2024

Phúc lợi

Mô tả Công việc

  1. Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.
  1. Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ
  1. Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
  1. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền và gian lận phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank
  1. Trực tiếp, đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền theo sự phân công/ kế hoạch
  1. Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Yêu Cầu Công Việc

  1. Trình độ Học vấn

        Educational Qualifications

  • Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
  1. Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
  1. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

       Relevant Knowledge/ Expertise

  • Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank
  • Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng
  1. Các Kỹ Năng/ Skills
  • Tổng hợp và phân tích thông tin
  • Phỏng vấn/ thu thập thông tin
  1. Các năng lực khác/ Other Competencies
  • Hiểu và vận dụng các văn bản luật
  • Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
  • Thiết lập và duy trì network

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Lương: Cạnh tranh
Địa điểm 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10.000-19.999
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://tuyendung.vpbank.com.vn/
0 followers

Giới thiệu về công ty

Chào mừng Bạn đến với Miền Đất Nhân Tài!

Trong chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3 (2022-2026), VPBank xác định mục tiêu trở thành ngân hàng có vị trí vững chắc trong Top 3 Ngân hàng lớn nhất Việt Nam và đạt quy mô thuộc Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của quốc gia và cộng đồng. Một yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này chính là Con người và VPBank đã luôn tập trung vào chiến lược “Home of Talents” – xây dựng VPBank thực sự là miền đất thu hút và gắn kết các nhân tài hàng đầu trên thị trường.

Trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh vì một Việt Nam thịnh vượng, VPBank tập trung nỗ lực xây dựng một hình mẫu VPBanker lý tưởng với 04 phương diện phát triển toàn diện gồm: Thịnh vượng Thân trí, Thịnh vượng Tinh thần, Thịnh vượng Tài chính và Thịnh vượng Cộng đồng. Đây là sự cam kết từ VPBank trong chiến lược Home of Talents - đặt Con người làm trung tâm và không ngừng nỗ lực tạo những điều kiện thuận lợi để từng nhân viên có thể phát triển tốt nhất cùng ngân hàng. Đây cũng là một phần của chiến lược bền vững đưa VPBank trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu đáng tin cậy, xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, nhân văn, thu hút nhân tài và phát triển mỗi VPBanker trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

1. Thịnh vượng Thân trí: Hai yếu tố “trí tuệ” và “thể chất” luôn song hành và bổ trợ cho nhau trong chân dung Con người Thịnh vượng. VPBank luôn chú trọng đến việc:

•      Xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh

•      Chăm sóc sức khỏe, khích lệ tinh thần luyện tập thể thao của CBNV

•      Đề cao văn hóa học tập, phát triển kỹ năng, cổ vũ và hỗ trợ cho sự học trọn đời của từng nhân viên.

2. Thịnh vượng Tinh thần: VPBank ý thức được tầm quan trọng của đời sống tinh thần, sức mạnh của những suy nghĩ tích cực và lợi ích của sự cân bằng về cảm xúc đối với từng nhân viên. VPBank tập trung nỗ lực để:

•      Kiến tạo môi trường làm việc công bằng, cởi mở, nhân văn.

•      Đồng hành và chia sẻ với CBNV thông qua chính sách, chương trình chăm sóc CBNV và người thân.

3. Thịnh vượng Tài chính: VPBank ý thức rằng một nền tảng tài chính vững chắc sẽ mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho các VPBanker. VPBank luôn đảm bảo:

•      Xây dựng chính sách về lương, thưởng phúc lợi, lộ trình thăng tiến rõ ràng, hấp dẫn.

•      Ghi nhận xứng đáng mọi nỗ lực và cống hiến của CBNV.

4. Thịnh vượng Cộng đồng: Mỗi VPBanker là một phần của xã hội, những đóng góp, nỗ lực của chính bản thân các VPBanker sẽ góp phần thay đổi và tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Từ phía tổ chức, VPBank luôn xem trọng và hành động để thực hiện:

•      Trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng và xã hội.

•      Thường xuyên thực hiện những chương trình, sáng kiến nhằm góp phần giúp cho xã hội, đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh hơn.

Thông điệp từ Công ty

VPBank - Vì một Việt Nam Thịnh Vượng

Việc làm đang tuyển

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Lâm Đồng - TA152

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Lâm Đồng
Cập nhật: 

Trưởng bộ phận Xử lý nợ Thế chấp - TA156

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Cập nhật: 

CV Cao cấp/Chuyên gia An ninh thông tin - Hà Nội - TA146

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên Viên Kinh Doanh SME (Ưu tiên UV Giao dịch viên, KHƯT, KHDN có kinh nghiệm bán sản phẩm Phi tín dụng) - Hà Nội - TA154

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Hà Nội
Cập nhật: 

CVCC Thúc đẩy Hiệu quả - Hồ Chí Minh - TA014

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Hà Nội
Cập nhật: 

Business planning and analysis specialist/senior officer – Private Segment Management - HN - TA050

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Hà Nội
Cập nhật: 

Cộng Tác Viên Quản Lý Và Xây Dựng Quy Trình - Hà Nội - TA085

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Hồ Chí Minh
Cập nhật: 

Chuyên viên hỗ trợ nghiệp vụ (P.Giám sát nội bộ) - TA 157

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Hà Nội
Cập nhật: 

Kiểm soát viên - Móng Cái (Quảng Ninh) - TA126

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Quảng Ninh
Cập nhật: 

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - TA154

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

Hà Nội
Cập nhật: